{"id":9909,"date":"2018-10-28T15:35:12","date_gmt":"2018-10-28T15:35:12","guid":{"rendered":"https:\/\/centregestor.es\/?p=9909"},"modified":"2020-12-04T15:35:31","modified_gmt":"2020-12-04T15:35:31","slug":"que-es-el-compliance-officer-y-por-que-es-tan-importante-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/centregestor.es\/ca\/que-es-el-compliance-officer-y-por-que-es-tan-importante-2\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el Compliance Officer y por qu\u00e9 es tan importante?"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00bfQu\u00e9 quiere decir compliance?<\/strong> El t\u00e9rmino compliance es anglosaj\u00f3n y significa cumplimiento. El riesgo de compliance es el riesgo de sufrir sanciones o da\u00f1o reputacional por el incumplimiento del marco regulatorio (que incluye no s\u00f3lo leyes sino pol\u00edticas corporativas y c\u00f3digos o Reglamento de conducta). \u00a0A ra\u00edz de la reforma del C\u00f3digo Penal que consagra la\u00a0exenci\u00f3n de responsabilidad a las personas jur\u00eddicas que implementen un modelo de prevenci\u00f3n de delitos.<\/p>\n<p><strong>Los or\u00edgenes del compliance<\/strong><\/p>\n<p>El origen del compliance moderno se sit\u00faan en los a\u00f1os 70 y 80 cuando, tras los esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n y financieros que afectaron a importantes compa\u00f1\u00edas, se dict\u00f3 la Foreign Corrupt Practices Act o FCPA (1977), que incorpor\u00f3 requerimientos y prohibiciones en materia de sobornos, libros y registros.<\/p>\n<p>En consecuencia, EE.UU. fue el gran impulsor para que los pa\u00edses miembros de la OCDE firmaran en el a\u00f1o 1997 el\u00a0<strong><em>Convenio de Lucha contra la Corrupci\u00f3n de Agentes P\u00fablicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales e Internacionales<\/em><\/strong> y la figura del \u201ccompliance\u201d tiene una larga tradici\u00f3n en empresas de cultura de corte anglosaj\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>El Compliance en Espa\u00f1a<\/strong><\/p>\n<p>En nuestro pa\u00eds es una funci\u00f3n que comenz\u00f3 con fuerza hace ya varios a\u00f1os en el sector financiero y farmac\u00e9utico. Sin embargo, tras la entrada en vigor de <a href=\"http:\/\/noticias.juridicas.com\/base_datos\/Penal\/lo5-2010.html\">la Ley Org\u00e1nica 5\/2010 de la Reforma del C\u00f3digo Penal<\/a>, que introdujo en Espa\u00f1a la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica, y posteriormente con la nueva reforma el pasado 1 de julio de 2015 y la nueva circular 1\/2016, se ha puesto el foco en esta funci\u00f3n de cumplimiento que gestiona el tipo de riesgo al que se ha aludido para\u00a0todas las empresas espa\u00f1olas, independientemente de su tama\u00f1o.<\/p>\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 funciones ejerce el Compliance Officer? <\/strong><\/p>\n<p><strong>No existe un consenso sobre todas las responsabilidades del\u00a0<em>Compliance Officer<\/em>, que var\u00edan seg\u00fan el organigrama y sector de la empresa, aunque existen unas l\u00edneas generales de actuaci\u00f3n comunes para la funci\u00f3n que vienen recogidas en la Norma ISO 19600. Entre ellas destacan las siguientes:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Debe\u00a0<strong>identificar las obligaciones a que est\u00e1n sujetas las empresas<\/strong>, tanto desde el punto de vista legal como tambi\u00e9n aquellas directrices que deriven de C\u00f3digos Sectoriales o de sus propias pol\u00edticas o de C\u00f3digos \u00c9ticos. La doctrina refiere estos dos tipos de obligaciones como Hard Law y Soft Law, siendo las primeras aquellas que derivan de un mandato jur\u00eddico cuyo incumplimiento representa una infracci\u00f3n, mientras que las \u00faltimas son aquellas que voluntariamente decide cumplir la empresa como buenas pr\u00e1cticas sectoriales o de desarrollo de buen gobierno.<\/li>\n<li>Debe\u00a0<strong>comprender los procesos y procedimientos de la empres<\/strong>a, de manera que pueda integrar el desarrollo de los mismos con las obligaciones en materia de cumplimiento normativo.<\/li>\n<li>Frente a los empleados, el\u00a0<em>Compliance Officer<\/em>\u00a0ser\u00e1 el\u00a0<strong>responsable de proveer o coordinar los entrenamientos<\/strong>\u00a0continuos en materia de cumplimiento normativo, as\u00ed como la figura que dar\u00e1 soporte en el caso de dudas sobre c\u00f3mo proceder o si cierta conducta constituye o no una infracci\u00f3n al Compliance de la empresa.<\/li>\n<li>De igual modo, es quien\u00a0<strong>responder\u00e1 por la adecuada comunicaci\u00f3n del programa de Compliance a los empleados<\/strong>, debiendo divulgar cualquier informaci\u00f3n relevante en materia de cumplimiento a las empresas y hacer entrega del C\u00f3digo de Conducta y las pol\u00edticas a que estar\u00e1 sujeto el personal.<\/li>\n<li>El\u00a0<em>Compliance Officer<\/em>\u00a0deber\u00e1 tambi\u00e9n\u00a0<strong>contribuir en la descripci\u00f3n de las obligaciones de Compliance<\/strong>\u00a0que sean inherentes a cada \u00e1rea o cargo dentro de la empresa, como par\u00e1metro objetivo en la evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o del personal.<\/li>\n<li>Teniendo en cuenta que una de las principales responsabilidades del\u00a0<em>Compliance Officer<\/em>\u00a0es informar sobre cualquier incumplimiento, debe<strong>\u00a0implementar las medidas y controles que le permitan conocer oportunamente los riesgos e incidencias<\/strong>, bien sea a trav\u00e9s del personal o inferidas de la propia documentaci\u00f3n que recaba a trav\u00e9s de procesos internos. Ejemplo de ello son:<\/li>\n<\/ul>\n<p>a \u2013\u00a0<strong>Sistema de denuncias<\/strong>, quejas y soporte telef\u00f3nico o mediante correos electr\u00f3nicos.<\/p>\n<p>b \u2013\u00a0<strong>Reuniones peri\u00f3dicas<\/strong>\u00a0con los responsables de procesos.<\/p>\n<p>c \u2013<strong>\u00a0Informes peri\u00f3dicos\u00a0<\/strong>de reporte de incidencias.<\/p>\n<p>d \u2013 Mecanismos de\u00a0<strong>soporte<\/strong>\u00a0directo a los empleados que tengan dudas sobre si una conducta o no representa un riesgo, antes de ejecutarla.<\/p>\n<p>e \u2013\u00a0<strong>Checkpoints y controles de procesos\u00a0<\/strong>en los casos en que se exceda de los par\u00e1metros normales de operaci\u00f3n en los cuales se requiera la aprobaci\u00f3n del Compliance Officer (Por ejemplo: Firma de contratos que excedan determinado monto, autorizaci\u00f3n de obsequios corporativos).<\/p>\n<p>f \u2013<strong>\u00a0Indicadores de desempe\u00f1o y de cumplimiento de las medidas<\/strong>\u00a0establecidas para garantizar el cumplimiento normativo y que reflejen la evoluci\u00f3n del sistema de prevenci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n<ul>\n<li>Dado que uno de los sectores que puede generar riesgos para las empresas son sus relaciones con terceras partes, es tambi\u00e9n responsabilidad del\u00a0<em>Compliance Officer<strong>\u00a0<\/strong><\/em><strong>identificar y atender los riesgos derivados de sus relaciones<\/strong>\u00a0con clientes, proveedores, distribuidores y comerciales externos, as\u00ed como con cualquier colaborador que pudiese ser considerado representante de la empresa.<\/li>\n<li><strong>Monitorear el funcionamiento del sistema de prevenci\u00f3n de riesgos de compliance y tomar las medidas\u00a0<\/strong>preventivas y correctivas que garanticen su eficacia y asegurar la revisi\u00f3n en los intervalos planificados.<\/li>\n<li><strong>Proveer asesor\u00eda a la organizaci\u00f3n<\/strong>\u00a0en materia de Compliance, bien sea directamente o a trav\u00e9s de expertos externos.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo debo asignar al compliance officer? <\/strong><\/p>\n<p>Otorgar las funciones de administraci\u00f3n y cumplimiento de la empresa a una misma persona u \u00f3rgano puede generar la tentaci\u00f3n de saltarse las normas.<\/p>\n<p>Para ello ser\u00e1 importante darle la relevancia que tiene al cargo que tiene el Compliance Officer<strong> y plantearlo como una necesidad.<\/strong><\/p>\n<p>La persona que tenga esta responsabilidad deber\u00e1 ser reconocida como una autoridad siendo esta elegida por<strong> la Junta General\u00a0<\/strong>adem\u00e1s de tener acceso y derecho a voz en los \u00f3rganos de Administraci\u00f3n.<\/p>\n<p>El\u00a0Compliance Officer<em>\u00a0<\/em><strong>debe ser part\u00edcipe de las decisiones estrat\u00e9gicas<\/strong>, de manera que pueda analizar los riesgos\u00a0antes\u00a0de que se ejecuten las acciones que puedan poner en peligro a la empresa.<\/p>\n<p>Para m\u00e1s informaci\u00f3n acerca de esta o cualquier otra cuesti\u00f3n no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de expertos, ll\u00e1menos ahora al 973 279 700 o cont\u00e1ctenos a trav\u00e9s del email\u00a0<a href=\"mailto:lleida@centregestor.es\">lleida@centregestor.es<\/a>.<\/p>\n<p>Nuestras oficinas se encuentran en el centro de Lleida y Tremp, aunque trabajamos para toda Espa\u00f1a.<\/p>\n<p>Un cordial saludo,<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/centregestor.es.\/\">Centre Gestor<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfQu\u00e9 quiere decir compliance? 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